По сообщению министерства юстиции Соединенных Штатов, в понедельник еще один бывший топ-менеджер подразделения PDVSA признал себя виновным в подкупе должностных лиц в государственной нефтяной компании Венесуэлы, а также в требовании и выплате взяток другим чиновникам.
42-летний Луис Карлос де Леон-Перес признал себя виновным в федеральном суде Хьюстона в том, что в 2011-2013 годах требовал и получал взятки от представителей зарегистрированных в США компаний в обмен на заключение контрактов, передавал часть денег другим менеджерам PDVSA и принимал участие в коррупционной схеме по отмыванию денежных средств. Он обвиняется в заговоре с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом и в заговоре с целью отмывания денег.
В блоге FCPA пишут, что Де Леона арестовали в Испании в октябре 2017 года и экстрадировали в США после того, как федеральное большое жюри Техаса предъявило обвинение ему и еще 4-м бывшим сотрудникам «Petroleos de Venezuela SA» или PDVSA. Де Леону и еще одному подсудимому, Нервису Херардо Вилльялобосу Карденасу, находящемуся в Испании в ожидании экстрадиции, также выдвинули обвинение в заговора в нарушении антикоррупционного законодательства США (FCPA).
В марте 2016 года свою вину признал 55-летний Хосе Шиера, в июне 2016 года признал себя виновным 58-летний Роберто Ринкон. Его брат – Цезарь Ринкон, был экстрадирован из Испании 9 февраля 2018 года и позже также признал свою вину. Обвиняемый, 33-летний Алехандро Истуриз Кьеза, пока находится на свободе. Все обвиняемые являются гражданами Венесуэлы. Де Леон также является гражданином США. Каждому из обвиняемых предъявлено обвинение нескольких случаях отмывания денег, даче взяток и подкупе должностных лиц.
Министерство юстиции сообщило, что в расследуемом деле о коррупционной схеме, касающейся PDVSA, 15 обвиняемых, из которых 12 уже признали свою вину. При этом указано, что отмывание денег наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. Нарушения, связанные с FCPA, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.
Напомним, что Минюстом США проводится расследование коррупционной схемы при заключении PDVSA в 2009–2014 годах нескольких контрактов на общую сумму свыше $1 млрд.
Метки: FCPA, PDVSA, коррупция, Минюст США
